Binance ve CZ, terörizm davasını kazandı, ancak tek bir sorun var.

Manhattan'da bir federal yargıç işten bir hukuk davasında yer alan ve tüm iddiaların korunmasını amaçlayan Binance ve kurucusu Changpeng Zhao Terör saldırılarının finansmanına yardımcı olmaktan sorumlu. Yargıç Jeannette A. Vargas, 6 Mart'ta verdiği kararda bu suçu hükmetti. bulundu 535 davacının borsanın davranışını belirli saldırılarla inandırıcı bir şekilde ilişkilendiremediğini belirtti. Onlara daha kesin kanıtlarla düzeltilmiş bir şikayet dilekçesi sunmaları için 60 gün süre verdi.

Davanın asıl iddiası neydi?

Dava, 2016 ile 2024 yılları arasında gerçekleşen 64 terör saldırısının kurbanları ve kurbanların aileleri tarafından açıldı. Davacılar, Binance, Zhao ve BAM Trading'i (Binance.US'in işletmecisi) Hamas, Hizbullah, İslam Devrim Muhafızları (IRGC), El Kaide, Filistin İslami Cihadı (PIJ) ve IŞİD dahil olmak üzere belirlenmiş yabancı terör örgütlerine para aktaran işlemleri bilerek gerçekleştirmekle suçladılar.

891 sayfa ve 3,189 paragraftan oluşan şikayet dilekçesinde, çeşitli somut eksiklikler iddia edildi:

• Binance, ABD yaptırımlarını ihlal ederek İranlı kullanıcılarla milyarlarca dolarlık işlem gerçekleştirdi ve bu durum İran bağlantılı vekil grupların fiilen yararına oldu.
• Borsa, Hamas ve İslami Cihad ile bağlantılı cüzdanlara ev sahipliği yapıyordu ve iç yazışmalar, Binance yöneticilerinin Hamas'ın platformda işlem yaptığını 2019 gibi erken bir tarihte bildiğini gösteriyordu.
• Binance, yaptırım uygulanan Rus "iç içe borsa"sı Garantex'e ev sahipliği yaptı. "İç içe borsa" terimi, uyumlu bir borsanın altyapısını kullanırken kullanıcılarının gerçek kimliğini gizleyen hizmetler için kullanılır.
• Birincil tazminat davası, Wizard Spider fidye yazılımı saldırısının hastane sistemlerini aksatmasının ardından hayatını kaybeden bir bebeğin ailesi adına açıldı.

Şikayette, Binance üzerinden Hamas bağlantılı yaklaşık 56 milyon dolar ve İslami Jiash bağlantılı yaklaşık 59 milyon dolarlık para transferi belgelendi. Davacılar, federal Terörle Mücadele Yasası (ATA) uyarınca üç kat tazminat talep etti.

Hakim davayı neden reddetti?

Yargıç Vargas, Binance'in belgelenmiş uyumluluk ihlalleri ve yaptırım uygulanan gruplarla bağlantılı hesaplara ev sahipliği yapma geçmişi göz önüne alındığında, terörist finansmanını kolaylaştırmadaki rolünün muhtemelen "genel olarak farkında" olduğunu kabul etti. Ancak mahkeme, farkındalığın yeterli olmadığını belirtti.

Karar, davacıların yalnızca bir davalının terörist bir grup için para işlediğini değil, aynı zamanda bunu söz konusu saldırıları destekleme niyetiyle yaptığını da göstermesini gerektiren Terörizmi Destekleyenlere Karşı Adalet Yasası'na (JASTA) dayanıyordu. Davacılar bu standardı karşılamadı.

Ashley v. Deutsche Bank Emsal Kararı

Davanın reddedilmesinde kilit faktörlerden biri, İkinci Bölge Mahkemesi'nin 2025 yılında Ashley v. Deutsche Bank davasında verdiği karardı. Bu kararda, bir bankanın terörist bağlantıları olan müşterileri için kara para aklamayı genel olarak kolaylaştırmasının, JASTA sorumluluğunu desteklemek için çok dolaylı olduğu belirtilmişti. Yargıç Vargas bunu doğrudan Binance'e uygulayarak, borsanın terörist örgütlerle olan ilişkisinin esasen "mesafeli bir ilişki" içinde olan bir platform sağlayıcısı ilişkisi olduğu sonucuna vardı.

Şunu belirtmekte fayda var ki, mahkeme Binance'in hiçbir yanlış yapmadığını söylemiyordu. Mahkeme, belirli saldırılarla bağlantılı özel bir kasıt olmaksızın yapılan yanlışların, JASTA kapsamındaki yasal eşiği karşılamadığını söylüyordu. 

Vargas ayrıca, benzer Hamas ve İslami Cihad iddialarıyla ilgili ayrı bir dava olan Raanan v. Binance davasının Şubat 2025'te reddedilme talebine rağmen ayakta kaldığını, ancak Raanan davasının Ashley kararından önce karara bağlandığını ve bunun da buradaki sonucu değiştirdiğini belirtti.

Değiştirilebilirlik Problemi

Hakimin "daha zorlu bir dava" olarak nitelendirdiği Hamas ve İslami Cihad iddiaları için davacıların argümanı, kripto para birimlerinde değiştirilebilirlik ilkesine dayanıyordu. Kripto paralarda değiştirilebilirlik, bir para biriminin bir biriminin diğeriyle değiştirilebilir olması anlamına gelir. Davaya uygulandığında mantık şuydu: Binance geniş çapta yasadışı işlemler gerçekleştirdiği için, bu fonların bir kısmı saldırıların arkasındaki gruplara ulaşmış olmalıydı. Vargas, bu gerekçeyi JASTA sorumluluğunu tesis etmek için çok spekülatif olduğu gerekçesiyle reddetti.

Umut Vaat Eden Projeleri Keşfedin...

Umut Vadeden Projeler...

(İlan)

Makale devam ediyor...

Şimdi Ne Olur?

Davanın reddi kesin değil. Yargıç Vargas, davacılara değiştirilmiş bir şikayet dilekçesi sunmaları için 60 gün süre verdi. İkinci bir ret kararından kurtulmak için, yeni dosyanın genel suistimali belgelemekten daha fazlasını içermesi gerekecek. Yargıç, eksik olan hususlar konusunda netti: cüzdan adresleri ile adı geçen teröristler arasında doğrudan bağlantılar, kesin işlem tarihleri ​​ve belirli Binance hesaplarını davada adı geçen saldırılara bağlayan açık bir zincir.

Bu anlamlı ama zor bir görev. Blockchain işlemleri takma adla yapılır, isimler yerine cüzdan adreslerine bağlıdır. Bir Binance cüzdanı, bir terörist ve belirli bir saldırı arasında kanıtlanabilir bir bağlantı kurmak, adli blockchain analizini ve çoğu durumda yalnızca kolluk kuvvetleri aracılığıyla erişilebilen bilgileri gerektirir.

Binance ve CZ'nin Yanıtı

Binance'in genel hukuk müşaviri Eleanor Hughes, kararı "tam bir haklılık" olarak nitelendirdi ve şirketin "mahkemenin tespit ettiği temel eksiklikleri giderecek hiçbir değiştirilmiş dilekçenin yeterli olmayacağından emin olduğunu" söyledi.

Zhao, davacıları Binance'in Kasım 2023'teki suç itirafından ve borsanın federal kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği için ödediği 4.32 milyar dolarlık cezadan "faydalanmaya" çalışmakla suçladı. Bu anlaşmada Zhao şahsen suçunu kabul etti, CEO'luk görevinden istifa etti ve 50 milyon dolarlık para cezası ödemeyi kabul etti. Mahkeme onu Nisan 2024'te dört ay hapis cezasına çarptırdı. Bu cezasını Eylül 2024'te tamamladı ve Dubai'ye taşındı.

Başkan Trump daha sonra affedildi Zhao'nun bu hamlesi, Trump ailesi ile Binance arasındaki iyi belgelenmiş bağlar göz önüne alındığında, inceleme altına alındı. Trump'ın oğlu Eric, geçen yıl Trump ailesinin World Liberty Financial projesinin stablecoin'i olan 1 ABD dolarının, bir ödemenin gerçekleştirilmesi için kullanılacağını doğrulamıştı. $ 2 milyar yatırım Abu Dabi devlet fonu MGX'ten Binance'e yapılan yatırımın ardından, Elizabeth Warren da dahil olmak üzere Demokrat senatörler, Trump ailesinin kripto para çıkarları ile Binance arasındaki ilişkinin araştırılması çağrısında bulundular.

Bu durum Binance'in genel uyumluluk geçmişiyle nasıl örtüşüyor?

Sivil terörizm davası, Binance'in belgelenmiş düzenleyici sicilinden ayrı değil, her zaman onunla birlikte ele alınmıştır. 2023'teki 4.32 milyar dolarlık uzlaşma, ABD finans tarihinin en büyüklerinden biriydi. Düzenleyiciler, Binance'in sistematik olarak KYC (müşterinizi tanıyın) prosedürlerini uygulamakta başarısız olduğunu ve İran, Suriye ve Küba dahil olmak üzere yaptırım uygulanan bölgelerdeki kullanıcılar için işlemler gerçekleştirdiğini tespit etti.

Hukuk davası, kabul edilen bu başarısızlıkları terör saldırılarından doğrudan sorumluluğa dönüştürmeyi amaçlıyordu. Mahkeme, bu dönüşümün, en azından mevcut haliyle, hukuken yetersiz olduğuna karar verdi. Milyarlarca dolarlık İran işlemleri, yaptırım uygulanan iç içe geçmiş bir döviz kuru ve terör faaliyetinin farkında olunduğunu doğrulayan iç yazışmalar gibi temel gerçekler tartışmasızdır. Ancak bunlar, kendi başlarına, JASTA standardını karşılamak için yeterli değildir.

Kaynaklar

1. Federal yargıcın kararıABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi tarafından verilen 62 sayfalık karar.

2. Reuters'ın raporuBinance ve Zhao, 64 saldırının mağdurları tarafından açılan davayı kaybetti.

3. The Block'un raporuBinance'e karşı açılan terörizm davası reddedildi, ancak hakim davacıların daha sert iddialarla yeniden dava açabileceğine işaret etti.

4. Reuters'ın raporu 2Binance'in kurucu ortağı, Trump'ın stablecoin'inin Abu Dabi'nin Binance'e yaptığı 2 milyar dolarlık yatırımda kullanılacağını açıkladı.