Çin, 6 Hintliyi Hedef Alan 66,000 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Çökertti

Çinli yetkililer, 1000'den fazla kişiyi dolandıran büyük bir sınır ötesi kripto dolandırıcılığını çökertti. 66,800 Hint vatandaşı, tahmini bir miktar çalmak $ 6 milyon (₹51.7 crore), başına Global Times. 

Sendika bir iyi planlanmış telekomünikasyon dolandırıcılığı Sahte yatırım uygulamaları, sahte çevrimiçi kimlikler ve sosyal mühendislik taktikleri kullanılarak gerçekleştirildi. Operasyonun merkezinde şunlar yer alıyordu: HezeÇin'in bir şehri Shandong Eyaletive kaçtı Mayıs 2023 - Ocak 2024.

The Heze Halk Mahkemesi Ekonomik Kalkınma Bölgesi hükümlü dokuz kişi arasında değişen hapis cezalarına kadar beş yıldan yaklaşık 15 yıla kadarMahkeme, suçun sınır ötesi niteliğini vurguladı ve açık bir uyarıda bulundu: Bu tür dijital ve telekomünikasyon dolandırıcılıkları ciddi cezalarla karşı karşıya kalacaktır.

Dolandırıcılık Nasıl Çalıştı?

Dolandırıcılık ne zaman başladı? He MoutianPlanın arkasındaki beyin olarak tanımlanan , Heze'de bir ofis kiraladı. Sosyal medya, psikolojik manipülasyon ve kripto para transferlerini içeren katmanlı bir dolandırıcılık operasyonu yürütmek üzere bir ekip kurdu.

Dolandırıcılar kendilerini şöyle tanıttı: zengin Hintli kadınlarSohbet uygulamalarında Hintli erkekleri hedef alan bu kişiler, Hindistan'da sahte görseller ve sahte GPS konumları kullanarak kurbanlarla sahte duygusal bağlar kurdular. Hedef kitle kendini bağlı hissettiğinde, onlara bir... "SENEE" adlı sahte yatırım platformu.

Kanca mı? Vaatler Aylık %8-15 getiri 1,000 ₹ gibi küçük yatırımlarla. Platform meşru görünüyordu. Sahte NBFC lisansları, Hindistan iş belgeleri ve hatta müşteri hizmetleri personeli bu yanılsamayı sürdürmek için görevlendirilmişti.

Ancak yatırımcılar daha fazla para yatırmaya başladığında site ya çevrimdışı oluyor ya da paranın hisse senedine dönüştürüldüğünü ilan ediyor ve bu da para çekmeyi imkansız hale getiriyordu.

Kara Para Aklama Operasyonunun Merkezinde Kripto Para

Grup, mağdur mevduatlarını şu şekilde dönüştürdü: stablecoin Tether (USDT) kullanma üçüncü taraf ödeme platformlarıFonlar daha sonra hızla aklandı Çin yuan or Amerikan doları%15 kâr marjını korurken. Raporda USDT'yi itibari paraya dönüştürmek için hangi platformların kullanıldığı belirtilmese de mahkeme, grubun düzenli olarak anonim kripto borsaları ve tezgah üstü ağlar aracılığıyla faaliyet gösterdiğini doğruladı.

Operasyondaki her dolandırıcının tanımlanmış bir rolü vardı: yatırımcı kimliğine bürünüp sahte belgeler oluşturmaktan, kripto para işlemlerini yönetmeye ve yeni üyeleri eğitmeye kadar. Bu, tam anlamıyla kurumsal bir dolandırıcılıktı.

Sahte Hayatlar, Gerçek Kayıplar

Dolandırıcılığı özellikle tehlikeli kılan şey şuydu: duygusal derinlik ve incelikDolandırıcılar sadece kâr vaat etmediler. Hikâyeler uydurdular. Akıllı yatırımlarla zengin olmuş evli ama yalnız Hintli kadınlar gibi davrandılar. Lüks fotoğraflar paylaştılar ve Mumbai, Delhi ve Bangalore gibi şehirlerde olduklarını iddia ettiler.

Umut Vaat Eden Projeleri Keşfedin...

Umut Vadeden Projeler...

(İlan)

Makale devam ediyor...

Kilit operatörlerden biri olan soyadı Li, gerçekmiş gibi görünmek için görselleri ve kişisel bilgileri değiştirdiğini itiraf etti. Profilinde, güveni artırmak için pahalı saatler, yoga rutinleri ve duygusal açıklamalar yer alıyordu.

Mahkeme belgeleri, mağdurların duygusal olarak dahil olduktan sonra yatırım tekliflerine daha az şüpheyle yaklaştıklarını ortaya koydu. Bu duygusal baskı, dolandırıcılığın başarısında kilit rol oynadı.

Telekom Dolandırıcılığı Çin'de Büyüyen Bir Kriz

Kripto dolandırıcılığı, Çin'in şu anda agresif bir şekilde ortadan kaldırmaya çalıştığı daha geniş bir telekom dolandırıcılığı salgınının bir parçasıdır. 2024 tek başınaÇin mahkemeleri denedi 40,000'den fazla dolandırıcılıkla ilgili vaka, daha fazla iken 78,000 birey dava edildi. 2023'e kıyasla bu, Denemelerde %26.7 artış ve kovuşturmalarda %53.9'luk bir artış.

In Mart 2025Çinli yetkililer, 100'den fazla kişiyi geri gönderdi 2,800 vatandaş Myanmar-Tayland sınırında dolandırıcılık çağrı merkezleri işleten Myanmarlılardı. Bu sendikalar, çoğu Hintlileri hedef alan benzer duygusal ve yatırım dolandırıcılıkları kullanıyordu.

Bu yılın başlarında, Myanmar merkezli bu dolandırıcılıklara karışan dört önemli operatör, ömür boyu hapisÇin, telekom ve çevrimiçi dolandırıcılığı açıkça küresel sonuçları olan ulusal bir tehdit olarak ele alıyor.

Hindistan'ın Tepkisi

Hindistan bu saldırılara göz yummadı. Ocak ayında, Telekomünikasyon Dairesi (DoT) başlattı Sanchar Saathi platform. Bu girişim, şüpheli numaraları tespit etmek, sahte SIM kartları devre dışı bırakmak ve dolandırıcılıkta kullanılan cihazları engellemek için yapay zeka ve kamu verilerini kullanıyor.

Sonuçlar cesaret verici oldu:

• üzerinde 3.4 crore mobil numara bağlantısız
• 3.19 lakh cep telefonu IMEI tarafından kara listeye alındı
• 20,096 toplu SMS gönderici yasaklı
• Neredeyse 17 lakh WhatsApp hesabı devre dışı

Ulaştırma Bakanlığı ayrıca uygulama mağazalarını ve platformlarını, arayan kimliği sahtekarlığı ve SIM kurcalamaÇin'de ortaya çıkarılan dolandırıcılıklara benzer yaygın taktikler.

Altında Telekomünikasyon Yasası, 2023, SIM kartlarını hileli bir şekilde edinmek veya telekomünikasyon tanımlayıcılarını değiştirmek artık şu sonuçlara yol açabilir: üç yıl hapis veya 50 lakh ₹'ye kadar para cezası.

Bir Uyarı ve Bir Uyanış Çağrısı

Yargıç Liu XileiDavaya başkanlık eden , benzer telekom ve kripto dolandırıcılıklarının, özellikle uluslararası sınırları aştıklarında sıkı yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. Devam eden operasyonlarda yer alan diğer kişileri de gönüllü olarak ifade vermeye çağırdı.

Dava şu şekilde duruyor: güvenin ne kadar hızlı bir şekilde silaha dönüştürülebileceğinin acı bir hatırlatıcısıÖzellikle duygusal manipülasyon teknolojik gelişmişlikle desteklendiğinde. 

Bu sadece kripto paralarla ilgili değil. Bu, kripto paralara duyulan güvenin geleceğiyle ilgili. dijital finans, artan tehdit sınır ötesi dolandırıcılıklarve acil ihtiyaç kripto platformlarında daha sıkı KYC ve AML standartları.