Dört Adam Norveç'in En Büyük Kripto Dolandırıcılıklarından Birini Nasıl Gerçekleştirdi?

Norveç makamları, yüklü Binlerce yatırımcıyı dolandıran büyük çaplı bir kripto para yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı dört adam. 

Yetkililer, sahte yatırımlardan yüksek getiri vaat ederek 900 milyon krondan (80 milyon dolar) fazla gelir elde edildiğini belirtiyor. Çalınan fonların, Norveçli bir hukuk firması ve Asya'daki şirketler aracılığıyla aklandığı ve bu nedenle takip edilmesinin zor olduğu iddia ediliyor. Økokrim, bunu Norveç'in en büyük yatırım dolandırıcılığı vakalarından biri olarak nitelendiriyor.

Ekonomik ve Çevresel Suçların Soruşturulması ve Kovuşturulması için Ulusal Otorite, Økokrim, davayı şöyle tanımladı: Norveç'in en büyük yatırım dolandırıcılıklarından biriSavcılar, sanıkların yatırımcıları, gaz, madencilik ve gayrimenkul alanlarındaki kârlı girişimleri desteklediklerine inandırarak yanılttıklarını iddia ediyor. plan klasik bir Ponzi yapısı olarak işlev gördü, yeni yatırımcı fonlarının daha önceki katılımcılara ödeme yapmasıyla.

Sahtekarlık Planı: Boş Vaatler ve Sahte Yatırımlar

Arasında Mart 2015 ve Kasım 2018sanık, vaat edilen bir yatırım fırsatını tanıttı hisse senetleri ve kripto para birimleri aracılığıyla yüksek getiriler Değerli varlıklara bağlıydı. Yatırımcılar, sahnelenen pazarlama etkinlikleri ve kusursuz sunumlarla desteklenen, gelişen bir işletmeyi desteklediklerine ikna olmuşlardı.

Bununla birlikte, Økokrim'in soruşturması gerçek yatırımlara dair hiçbir kanıt bulamadıBunun yerine, fonlar, kârlılık yanılsamasını sürdürmek için dolaşıma sokuldu ve erken yatırımcılar, yeni katılanlar tarafından finanse edilen ödemeleri aldı. Bu model birden fazla ülkeye hızla yayıldıSahte vaatlere güvenen çok sayıda kurbanı da yanına çekerek.

Yetkililer, bunun yasadışı kazançları gizlemekÜzerinde 700 milyon Norveç kronu (62 milyon dolar) bir kanaldan akıp gitti Norveçli hukuk firmasının müşteri hesapları ve Asya'daki paravan şirketler. Bu taktikler, araştırmacıların çalınan fonları takip edin ve kurtarın.

Økokrim, "Müşteri hesaplarının ve şirket yapılarının Norveç ve yurt dışında kullanılması, paranın takibini zorlaştırıyor" dedi.

Sanıklar: Kimdirler?

Dört adam yüklü vardır 50'li, 60'lı ve 70'li yaşlardaki Norveç vatandaşlarıDolandırıcılıktaki özel rolleri şunlardır:

• Yatırımcı fonlarını toplamakla suçlanan üç adam

• Kara para aklama sürecini kolaylaştırmakla suçlanan bir adam

  Umut Vaat Eden Projeleri Keşfedin...

  Umut Vadeden Projeler...

  (İlan)

  

  Makale devam ediyor...

Duruşmanın şu tarihte yapılması planlanıyor: Eylül ayında Oslo Bölge Mahkemesi ve sürmesi bekleniyor 60 günEğer hüküm giyerlerse, sanıklar şu suçlamalarla karşı karşıya kalabilirler: ağır mali cezalar ve uzun hapis cezaları Norveç dolandırıcılık ve kara para aklama yasaları uyarınca.

Kanıtların ağırlığına rağmen, sanıklar herhangi bir yanlış yapmayı reddediyor.

• Christian Flemmen JohansenSanıklardan birinin savunma avukatı, müvekkilinin suçlamaları tamamen reddediyor.

• Ole Petter DrevlandBaşka bir sanığı temsil eden , müvekkilinin aynı tavrı sergilediğini savunarak, cezai sorumluluk yok.

• Diğer iki sanığın hukuki temsil detayları şu şekildedir: henüz açıklanmadı.

The kripto para birimi işlemlerinin dijital doğası dolandırıcılık soruşturmalarını daha karmaşık hale getiriyor. Kriptoda Ponzi ve piramit şemaları dünya çapındaki yatırımcıları hedeflemeye devam ediyor, genellikle agresif pazarlama taktikleri ve abartılı kar iddiaları.

Dünya çapındaki yetkililer sıkılaştırma yönetmelikleri kripto sektöründeki finansal suçlarla mücadele etmek için, ancak sınır ötesi işlemler ve anonim cüzdanlar devam eden zorluklar mevcut.