Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, 40,000 yatırımcıyı mağdur eden 5 milyon dolarlık Libra dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Arjantinli araştırmacılar, bir kripto para lobicisinin telefonundan, Devlet Başkanı Javier Milei'nin kripto para birimlerinin tanıtımıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 5 milyon dolarlık bir ödeme yapısını özetleyen bir belge ele geçirdi. TERAZİ memecoin Yerel bir yayına göre, Şubat 2025'te, en büyükDosyanın, ele geçirilen cihazların adli incelemesi sırasında lobici Mauricio Novelli'nin telefonunda bulunduğu ve token'ın yükselişi ve çöküşüne ilişkin daha geniş bir adli soruşturmanın merkezine oturduğu bildirildi.

LIBRA Memecoin Nedir ve Nasıl Çöktü?

TERAZİ bir SolanaMilei'nin X platformunda sosyal medya paylaşımında tanıtmasının ardından Şubat 2025'te hızla yükselen, memecoin tabanlı bir kripto para birimi. Memecoin, genellikle tanımlanmış bir kullanım amacı olmayan ve fiyat hareketleri için genellikle sosyal medya ilgisine veya ünlülerin onayına dayanan bir kripto para birimidir. Milei'nin paylaşımından saatler sonra, LIBRA 4 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaştıktan sonra değerinin %90'ından fazlasını kaybetti ve 40,000'den fazla bireysel yatırımcıdan yaklaşık 250 milyon doları sildi.

Daha önceki raporlarda yer alan blockchain verilerine göre, projeyle ilişkili sekiz cüzdandan toplamda yaklaşık olarak şu kadar para çekildi. $ 107 milyonKaza, Arjantin'deki muhalif milletvekillerinin Milei'nin görevden alınmasını istemesine yol açtı. Milei daha sonra, jetonu resmen tanıtmak yerine sadece "duyuruyu yaydığını" söyledi.

Ele geçirilen belgede ne yazıyor?

Belgenin, Milei'nin LIBRA hakkındaki sosyal medya paylaşımından üç gün önce, 11 Şubat 2025'te oluşturulduğu bildiriliyor. İngilizce yazılmış olan belge, "Merhaba arkadaşlar, bu H ile görüşülen nihai anlaşmadır." ifadesiyle başlıyor. Araştırmacılar, "H"nin kime atıfta bulunduğuna inanıyor. Hayden DavisKelsier Ventures'ın CEO'su ve LIBRA tokeninin yaratıcısı.

Belgede toplam 5 milyon dolarlık üç aşamalı bir ödeme yapısı özetleniyor:

• $ 1.5 milyon avans ödemesi olarak likit tokenlar veya nakit şeklinde
• $ 1.5 milyon Milei'nin X platformunda Hayden Davis veya Kelsier Ventures'ın danışmanı olduğunu kamuoyuna duyurmasının ardından, ödeme likit tokenlar veya nakit olarak yapılacaktır.
• $ 2 milyon Arjantin hükümeti için blockchain ve yapay zeka hizmetlerini kapsayan resmi bir danışmanlık sözleşmesinin Milei ile şahsen imzalanmasının ardından, token veya nakit olarak ödeme yapılacaktır; sözleşme hem Milei hem de kız kardeşi Karina Milei tarafından incelenecektir.

Belgede fonların kime verileceği belirtilmiyor. Ancak Arjantin gazetesi El Destape, toplam tutarın, Novelli, Manuel Terrones Godoy ve Sergio Morales de dahil olmak üzere cumhurbaşkanıyla bağlantılı kişiler ve aracı kişilere yönelik ödemelere karşılık geldiğini bildirdi.

Hayden Davis ve Kelsier Ventures Hakkında Bilgiler

Haberlere göre Davis daha önce Milei ve Karina Milei ile Arjantin'in başkanlık sarayı Casa Rosada'da bir araya gelmişti. Bu görüşmelerden birinin, belgenin oluşturulmasından yaklaşık iki hafta önce, 30 Ocak 2025'te gerçekleştiği bildiriliyor. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Novelli'nin, büyük bir anlaşma olarak nitelendirdiği şeyi kutladığı belirtiliyor.

Çağrı kayıtları ne gösteriyor?

Novelli'nin cihazlarının adli analizi, LIBRA paylaşımının yapıldığı dakikalardan önceki ve sonraki dakikalarda Novelli ve Milei arasında gerçekleşen iletişimi gösteren arama kayıtlarını da ortaya çıkardı. Milei, token hakkındaki paylaşımını 14 Şubat 2025 tarihinde Arjantin saatiyle yaklaşık 7:01'de yayınladı.

Kayıtlara göre ikili, 6:54 ile 7:03 arasında birkaç kez telefon görüşmesi yaptı. Kısa bir süre sonra Novelli, Karina Milei'ye ulaşmaya çalıştı ve Milei, 7:17'de geri arayarak iki dakikadan uzun süren bir görüşme gerçekleştirdi.

O akşamın ilerleyen saatlerinde, LIBRA'nın fiyatı düşmeye başlayınca, Novelli'nin görüşmeleri başkanlık danışmanı Demian Reidel, KIP Protocol'den Julian Peh ve kıdemli danışman Santiago Caputo'yu da kapsayacak şekilde genişledi. Novelli, Caputo ve Peh arasındaki görüşmelerin gece yarısından sonra da devam ettiği bildirildi.

Umut Vaat Eden Projeleri Keşfedin...

Umut Vadeden Projeler...

(İlan)

Makale devam ediyor...

Çöküşten Sonra Hazırlanan İkinci Belge

Soruşturmacılar ayrıca, tartışmanın internette yayılmasından iki gün sonra, 16 Şubat 2025 tarihli ayrı bir not da ele geçirdi. Belge, "onu, beni ve bizi kurtaran tek şey bu" ifadesiyle başlayan bir kamuoyu açıklaması taslağı içeriyor gibi görünüyor. 

Taslakta, LIBRA projesine destek ifade edilirken, mali katılımın reddedildiği ve yolsuzluk iddialarının siyasi rakiplere atfedildiği bildirildi. Yetkililer, mesajın Milei'nin sosyal medyada paylaşması veya bir röportajda referans göstermesi için hazırlanmış olabileceğine inanıyor.

Milei, LIBRA iddiaları hakkında ne söyledi?

Milei, LIBRA projesinde hiçbir mali rolü olmadığını ve paylaşımının token'ı desteklemekten ziyade bilgi paylaşımı olduğunu savundu. Soruşturma devam ediyor. 

Ele geçirilen belgelerin nihai anlaşmalar veya imzalı sözleşmeler olduğu henüz doğrulanmadı. Novelli'nin telefonundan ele geçirilen taslak notta 5 milyon doların alıcısı belirtilmemiş olup, bu yazının yazıldığı an itibariyle Milei aleyhinde kamuoyuna açıklanmış herhangi bir suçlama bulunmamaktadır.

Sonuç

LIBRA'nın çöküşüne ilişkin soruşturma üç şeye odaklanıyor: 5 milyon dolarlık bir ödeme yapısını özetleyen bir belge, Novelli'nin token'ın tanıtımından dakikalar önce Milei ile temas halinde olduğunu gösteren telefon kayıtları ve çöküşten iki gün sonra yazılan bir kriz bildirisi taslağı. Bu belgelerin hiçbiri imzalı anlaşma olarak doğrulanmadı ve Milei aleyhine kamuoyuna açıklanmış herhangi bir suçlama yapılmadı. Doğrulanan şey ise 40,000'den fazla bireysel yatırımcının para kaybettiği, sekiz cüzdandan 107 milyon dolar çekildiği ve bir lobicinin telefonundan ele geçirilen belgelerin sürekli olarak aynı isimleri işaret ettiği.

Kaynaklar 

1. Eldestape tarafından hazırlanan raporÖzel Haber: Novelli'nin cep telefonundan ele geçirilen bir belge, Milei'nin $LIBRA'ya desteği için 5 milyon dolarlık bir anlaşmayı ortaya koyuyor.

2. DW tarafından hazırlanan raporArjantinli Milei, kripto para dolandırıcılığı nedeniyle itibar kriziyle karşı karşıya.

3. AP Haber Ajansı'nın raporuArjantinli avukatlar, Cumhurbaşkanı Milei'yi kripto para birimi tanıtımında dolandırıcılıkla suçladı.

4. X'te LookonchainYayınlanma tarihi: 15 Şubat 2025