Nijerya Mahkemesi, 1 Milyar Dolarlık CBEX Kripto Dolandırıcılığıyla İlgili Altı Kişinin Tutuklanmasını Emretti

Nijerya mahkemesi, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'na (EFCC) altı kişinin tutuklanması ve gözaltına alınması için onay verdi. CBEX kripto para yatırım dolandırıcılığıPlatformun gerçekçi olmayan getiriler vaat ettiği ve yatırımcıları şu anda 1 milyar doları aşan karmaşık bir dolandırıcılık olduğuna inanılan bir şeye çektiği bildirildi. Punch'a göre.

CBEX Dolandırıcılığının İddiaya Göre Destekçileri

Abuja Federal Yüksek Mahkemesi, komisyonun yaptığı tek taraflı başvurunun ardından Perşembe günü EFCC'nin talebini kabul etti. Dilekçede adı geçen altı kişi arasında Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo ve Chukwuebuka Ehirim yer alıyor. Bu kişiler, kripto para birimiyle ilgili finansal ürünler sunma kisvesi altında faaliyet gösterdiği iddia edilen CBEX aracılığıyla yürütülen dolandırıcılık amaçlı yatırım planının arkasında olmakla suçlanıyor.

EFCC avukatı Fadila Yusuf, mahkemeye verdiği ifadede, sanıkların CBEX'in tanıtımını ST Technologies International Limited adlı bir şirket aracılığıyla yaptıklarını söyledi. Bu şirketin, halkı %100'e varan getiri vaatleriyle platforma yatırım yapmaya ikna ettiği ve bunun da şüphesiz yatırımcıları hedef alan dolandırıcılıkların bir göstergesi olduğu bildirildi.

Mahkeme Tutuklama ve Gözaltına Alma Emri Verdi

Yargıç Emeka Nwite, EFCC'nin altı şüpheli hakkında tutuklama emri çıkarılması ve soruşturma ve olası kovuşturma tamamlanana kadar EFCC'nin gözetiminde tutulmaları yönündeki talebini kabul etti. EFCC'ye göre2025 yılının nisan ayında şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin istihbarat aldıklarını ve acilen harekete geçmeleri gerektiğini belirttiler. 

EFCC'nin yaklaşımı, yatırımcıların daha fazla zarar görmesini önlemeyi amaçlıyor; zira Interpol de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlarla yakın bir şekilde çalışarak, kalan failleri takip ediyor ve çalınan fonları geri alıyor.

CBEX'in Şüpheli Faaliyetleri ve Düzenleme Eksikliği

EFCC'nin soruşturması, CBEX'in Nijerya Kurumsal İlişkiler Komisyonu'na (CAC) kayıtlı bir şirket olan ST Technologies bünyesinde faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Ancak şirket, yatırım şirketi olarak faaliyet göstermek için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) gerekli lisansı hiçbir zaman alamadı. Kayıt ve uygun lisanslama eksikliği, hemen kırmızı alarmları tetikledi.

Kara Para Aklamayı Önleme Özel Kontrol Birimi'nden (SCUML) sertifika almış olmasına rağmen, ST Technologies hiçbir zaman yatırımları yönetme yetkisine sahip olmadı. Bu ihlal, şirketin yasal kripto para faaliyetlerine katıldıklarına inanan yatırımcıları cezbetmek için düzenlenmemiş statüsünü kullanması nedeniyle durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Platform kapanmadan önce, kullanıcılar zorluklarla karşılaşmaya başlamıştı. CBEX, 9 Nisan'da para çekme işlemlerini kısıtlayarak yatırımcılar arasında endişelere yol açtı. Garip bir gelişmeyle, platform hesap doğrulaması için kullanıcılardan ek para yatırmalarını istedi: 1,000 doların altındaki hesaplar için 100 dolar, üzerindeki hesaplar içinse 200 dolar. Beklenmedik ek para talebi ve para çekme kısıtlamaları şüphe uyandırdı, ancak birçok kullanıcı platformun kapanmaya hazırlandığından habersiz, bu kurallara uymaya devam etti.

Düzenleyici Denetim ve Yasal İşlem

SEC, CBEX'in faaliyetlerinden ancak yakın zamanda haberdar olsa da, Genel Müdürü Emomotimi Agama, platformun komisyona hiçbir zaman kayıtlı olmadığını, bunun da bu tür yatırım planlarının düzenlenmesinde kritik bir faktör olduğunu belirtti. Agama, ülkenin yatırım ortamında yasal olarak faaliyet göstermenin ön koşulunun kayıt olduğunu vurguladı.

Agama ayrıca halkı kripto para yatırımlarına para yatırmadan önce dikkatli olmaları konusunda uyardı ve etkili kişileri platformları tanıtırken sorumluluk almaya çağırdı. Nijerya'nın yeni Yatırım ve Menkul Kıymetler Yasası (ISA) 2025 uyarınca, kayıt dışı yatırım planlarını tanıttığı tespit edilen herkes 20 milyon Naira para cezası veya 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Bu yasa, dolandırıcı platformlara yönelik baskıyı artırarak CBEX gibi planları tanıtanlara açık bir mesaj verdi.

Umut Vaat Eden Projeleri Keşfedin...

Umut Vadeden Projeler...

(İlan)

Makale devam ediyor...

EFCC'nin Soruşturmadaki Atılımı

EFCC'nin soruşturması, CBEX dolandırıcılığıyla bağlantılı iki şüphelinin tutuklanmasını sağladı. Bu kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı, ancak EFCC'nin devam eden çabalarının, biri İngiliz olmak üzere diğer şüphelilerin de yakalanmasını sağlaması bekleniyor.

EFCC şu anda CBEX'in Nijerya'nın dijital varlık piyasasına nasıl sızdığını anlamaya, platformun arkasındaki destekçileri incelemeye ve operasyonla bağlantılı fon kaynaklarını ortaya çıkarmaya odaklanıyor. Komisyonun çalışmaları şu anda yakından takip ediliyor ve davanın özenle ele alınmasını sağlamak için temkinli bir yaklaşım sergileniyor.

Nijerya'nın Kripto Para Alanındaki Değişim

CBEX dolandırıcılık soruşturması, Nijerya'nın kripto para birimlerine yaklaşımının önemli değişiklikler geçirdiği bir dönemde gerçekleşiyor. Nijerya Merkez Bankası (CBN), 2023 yılında kripto para birimlerine karşı sert tutumunu tersine çevirerek kısıtlamaları hafifletti ve gelecekteki düzenlemeler için olanaklar yarattı.

Nisan 2025'te Nijerya hükümeti geçti Kripto para birimlerini menkul kıymet olarak tanıyan ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP'ler) ile Dijital Varlık Borsalarını SEC'in düzenleyici denetimine tabi tutan yeni Yatırım ve Menkul Kıymetler Yasası (ISA) 2024, dijital varlık piyasasında daha fazla denetim ve şeffaflığa doğru bir geçişi işaret ediyor ve CBEX gibi dolandırıcılık planlarını önlemek için yasal bir çerçeve sağlıyor.

Kripto para birimlerinin Nijerya'da giderek daha popüler hale gelmesiyle birlikte, ülke kripto para kullanımında bir patlama yaşadı ve ABD'nin ardından küresel olarak en büyük ikinci kripto para sahibi haline geldi. Ancak bu ilgi artışı, Nijeryalı yatırımcıları hedef alan dolandırıcı platformların daha fazla incelenmesine de yol açtı. Hükümetin yeni düzenleyici çerçevesi, daha fazla yatırımcı koruması sağlamayı ve dijital varlık piyasasında büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.