OKX, Adalet Bakanlığı Suçlamalarını Çözmek İçin 500 Milyon Dolardan Fazla Ödeme Yapacak – Neler Ters Gitti?

Kripto para borsası OKX'in sahip olduğu kararlaştırılmış ABD'de ruhsatsız para transferi faaliyeti yürüttüğünü kabul eden bir şirket, 500 milyon doların üzerinde ceza ödemek zorunda kaldı. 

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Seyşeller merkezli firmanın federal kara para aklama karşıtı (AML) yasalarına uymayarak ABD'li müşterilere aktif olarak kur yapmakla suçladı.

Anlaşma, 420.3 milyon dolarlık bir kayıp ve 84.4 milyon dolarlık bir para cezasını içeriyor ve toplam ceza 504 milyon doların üzerine çıkıyor. Borsa ayrıca, gelecekteki düzenlemelere uyumu sağlamak için Şubat 2027'ye kadar harici bir uyumluluk danışmanıyla çalışacak.

ABD Yetkilileri OKX'in Mevzuat İhlallerine Karşı Sert Tedbirler Alıyor

ABD'li kullanıcılara karşı resmi bir politikası olmasına rağmen OKX'in, Amerikalı müşterilerin platformuna şu şekilde erişmesine izin verdiği iddia ediliyor:

• Coğrafi kısıtlamaları aşmak için VPN kullanımının teşvik edilmesi

• Hesap oluşturmak için KYC bilgilerinin tahrif edilmesi konusunda rehberlik sağlanması

• FinCEN'e para hizmetleri işletmesi (MSB) olarak kayıt yaptırmamak

• ABD'li müşterilerden 1 trilyon doların üzerinde işlem gerçekleştirildi

• 5 milyar doların üzerinde şüpheli ve suç teşkil eden işlemlerin kolaylaştırılması

  Umut Vaat Eden Projeleri Keşfedin...

  Umut Vadeden Projeler...

  (İlan)

  

  Makale devam ediyor...

ABD Savcısı Vekili Matthew Podolsky şunları söyledi:

“OKX, yedi yıldan uzun bir süredir bilerek kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal etti ve suçluların finansal sistemimizi kötüye kullanmasını önlemek için gerekli politikaları uygulamaktan kaçındı.”

FBI Yardımcı Direktörü James E. Dennehy şunları ekledi:

“OKX, ABD yasalarını açıkça ihlal etti, ABD'de (New York dahil) aktif olarak müşteri aradı ve hatta gerekli prosedürleri atlatmak için kişilere yanlış bilgi vermeleri konusunda tavsiyede bulundu.”

OKX'in Uyumluluk Hataları Ortaya Çıktı

OKX'in uygun AML ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) önlemlerini uygulamadaki başarısızlığı, kullanıcıların 2022 yılına kadar kimlik doğrulaması olmadan hesap oluşturmalarına ve işlem yapmalarına olanak sağladı. KYC gereklilikleri getirildikten sonra bile, bazı OKX çalışanlarının tavsiye ABD'li kullanıcıların bu kontrolleri nasıl aşabilecekleri hakkında.

Habere göre, bir olayda OKX çalışanlarından biri ABD'li bir müşteriye şunları söyledi:

"ABD'de olduğunuzu biliyorum, ancak rastgele bir ülke girdiğinizde geçmesi gerekir."

Ayrıca OKX, FinCEN'e kayıt yaptırma zorunluluğunun olduğunu bilmesine rağmen kurumsal ABD yatırımcılarının platformunda işlem yapmasına izin vermeye devam etti.

OKX'in ABD'deki Varlığı ve Pazarlama Stratejisi

OKX, ABD'li kullanıcıları resmen yasaklamasına rağmen, ABD'de hizmetlerini agresif bir şekilde pazarlamaya devam etti. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

• New York'taki Tribeca Film Festivali'ne sponsorluk yapıyoruz

• Platformu tanıtmak için ABD merkezli bağlı kuruluş pazarlamacılarını kullanmak

• Kullanıcılara kısıtlamaları nasıl aşacaklarını anlatan tanıtım videolarına izin verilmesi

Kurumsal Ticaret ve Likidite Avantajları

OKX'in kurumsal ABD'li müşterileri, borsanın en yüksek işlem hacimlerinden bazılarını oluşturdu. Tek başına ABD merkezli bir kurum, spot ve türev işlemlerinde 1 trilyon doların üzerinde işlem gerçekleştirerek OKX'e önemli bir likidite ve gelir sağladı.

OKX'in Uzlaşma Şartları ve Gelecekteki Uyumluluk

İtiraf anlaşmasının bir parçası olarak OKX şunları yapacaktır:

• 504 milyon doların üzerinde ceza ödeyecekler

• Şubat 2027'ye kadar bir uyumluluk danışmanı tutun

• ABD yetkilileriyle işbirliğine devam edin

Değişim var kabul etti Geçmişteki uyumsuzlukları "eski uyumsuzluklar" olarak nitelendiren OKX CEO'su Star Xu belirtilen:

"Vizyonumuz, OKX'i farklı pazarlarda ve düzenleyici kurumlarda küresel uyumluluğun altın standardı haline getirmektir."

OKX davası, ABD finansal düzenlemelerine uymayan kripto para borsalarına yönelik daha kapsamlı bir baskının parçası. Yetkililer, kara para aklamayı ve kayıt dışı finansal faaliyetleri mümkün kılan platformlara odaklanmalarını yoğunlaştırıyor.