SafeMoon Skandalı, Eski CEO'nun 8 Yıl Hapis Cezasıyla Sonlandı

Eski SafeMoon CEO'su Braden John Karony, Brooklyn'deki federal mahkemede menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından mahkum edildikten sonra 100 ay hapis cezasına çarptırıldı. Federal jüri bulundu Karony, SafeMoon dijital varlığına yatırım yapanları dolandırmadaki rolü nedeniyle üç hafta süren bir yargılamanın ardından Mayıs 2025'te suçlu bulundu. 

Yargıç Eric Komitee ayrıca Karony'nin yaklaşık 7.5 milyon doları devlete iade etmesine karar verdi; mağdurlara yapılacak ek tazminatın miktarı ise daha sonraki bir duruşmada belirlenecek.

New York Doğu Bölgesi ABD Başsavcılığı Salı günü cezayı açıkladı ve savcılar, Karony'nin yatırımcı fonlarını kullanarak lüks konaklar, spor arabalar ve özel yapım kamyonlar satın aldığını ve yatırımcılara paralarının nasıl kullanılacağı konusunda yalan söylediğini belirtti.

SafeMoon neydi ve nasıl çalışıyordu?

Güvenli Ay başlattı Mart 2021'de SafeMoon LLC tarafından halka açık bir blok zincirinde dijital varlık olarak piyasaya sürülen token, hızla ilgi gördü ve piyasaya sürülmesini takip eden aylarda milyonlarca sahibine ulaşarak piyasa değeri 8 milyar doları aştı.

SafeMoon akıllı sözleşmesi, her transferde otomatik olarak uygulanan benzersiz bir %10 işlem vergisi içeriyordu. Bir token sahibi 10 SafeMoon token'ını başka bir kullanıcıya transfer ettiğinde, 1 token otomatik olarak vergi olarak kesilirken, kalan 9 token alıcıya gidiyordu.

Yatırımcılara sunulan pazarlama materyallerine göre, %10'luk vergi iki eşit parçaya bölünmüştü. İlk %5'lik kısım, tüm SafeMoon sahiplerine orantılı olarak "yansıtılacak" ve her yatırımcının elindeki toplam token miktarını otomatik olarak artıracaktı. İkinci %5'lik kısım ise belirlenmiş SafeMoon likidite havuzlarına yatırılacaktı.

Likidite havuzları, ticareti kolaylaştırmak için token çiftlerini tutan akıllı sözleşmelerdir. Daha büyük likidite havuzları genellikle daha istikrarlı fiyatlar ve token sahipleri için daha kolay ticaret anlamına gelir. SafeMoon bu havuzları "kilitli" olarak pazarladı; bu da geliştiricilerin ve şirket içindekilerin fonlara erişemeyeceği veya fonları çekemeyeceği anlamına geliyordu.

Karony, SafeMoon yatırımcılarını nasıl dolandırdı?

Karony ve suç ortakları, SafeMoon'un işleyişi hakkında yatırımcılara çeşitli önemli yanlış beyanlarda bulundular. Likidite havuzlarının "kilitli" olduğunu ve %10'luk işlem vergisi nedeniyle otomatik olarak büyüyeceğini iddia ettiler. 

Ayrıca yatırımcılara, kilitli likidite havuzlarının geliştiricilerin "rug pull" adı verilen, proje yaratıcılarının bir projeden tüm likiditeyi aniden çekerek yatırımcıları değersiz tokenlarla baş başa bıraktığı bir tür kripto dolandırıcılığını gerçekleştirmesini engellediğini söylediler.

"Rule pull" (dolandırıcılık amaçlı para çekme) yöntemi, merkeziyetsiz finansta en yıkıcı dolandırıcılık yöntemlerinden birini temsil eder. Bir havuzdan likidite çekildiğinde, token sahipleri varlıklarını makul fiyatlarla satamaz ve genellikle tüm yatırımlarını kaybederler. SafeMoon'un pazarlama stratejisi özellikle bu senaryoya karşı koruma vaat ediyordu.

Umut Vaat Eden Projeleri Keşfedin...

Umut Vadeden Projeler...

(İlan)

Makale devam ediyor...

Ek olarak, likidite havuzundaki tokenların kişisel zenginleşme yerine yalnızca sınırlı ticari amaçlar için kullanılacağı, geliştiricilerin merkezi borsalarda işlemler gerçekleştiğinde havuza manuel olarak token çiftleri ekleyeceği ve geliştirme ekibinin SafeMoon tokenlarını kişisel menfaat için tutmadığı veya alım satımını yapmadığı yönünde yanlış iddialar da ortaya atıldı.

Sahtekarlığın Ardındaki Gerçek

Gerçekte, Karony ve suç ortakları SafeMoon likidite havuzlarına erişimlerini korudular ve milyonlarca dolar değerindeki token'ları kasıtlı olarak kişisel kullanımları için yönlendirdiler. Kamuoyuna yaptıkları inkarlara rağmen, SafeMoon token'larını defalarca, bazen piyasanın en yüksek fiyatlarından alıp satarak milyonlarca dolar kar elde ettiler.

Sanıklar, dolandırıcılık faaliyetlerini gizlemek için gelişmiş yöntemler kullandılar. Çalınan fonları çok sayıda özel kripto cüzdan adresi üzerinden transfer ettiler, karmaşık işlem yönlendirme sistemleri kullandılar ve yasadışı kazançların izini gizlemek için merkezi borsalarda takma isimli hesaplar kullandılar.

Karony, bu plan aracılığıyla kişisel olarak 9 milyon dolardan fazla kripto varlık elde etti. Bu fonları aşağıdakiler de dahil olmak üzere lüks eşyalar satın almak için kullandı:

• Utah'ta 2.2 milyon dolarlık bir ev
• Utah ve Kansas'ta bulunan ek konut mülkleri
• 277,000 dolarlık bir Audi R8 spor otomobil.
• İkinci bir Audi R8
• Bir Tesla aracı
• Özel yapım Ford F-550 ve Jeep Gladiator pikap kamyonlar

Jüri, kararın bir parçası olarak iki konutun müsadere edilmesine hükmetti.

Federal savcılar dava hakkında ne söylediler?

ABD Başsavcısı Joseph Nocella, Karony'nin "askeri gaziler ve çalışkan Amerikalılar da dahil olmak üzere hayatın her kesiminden yatırımcıya yalan söylediğini ve malikaneler, spor arabalar ve özel yapım kamyonlar satın almak için binlerce kurbanı dolandırdığını" belirtti. Nocella, verilen cezanın mali suçlar için önemli sonuçlar doğurduğunu ve ofisinin yatırımcılara zarar veren ve dijital varlık piyasalarına olan güveni zayıflatan ekonomik suçları kovuşturmaya devam edeceğini vurguladı.

FBI Müdür Yardımcısı James Barnacle, Karony'nin "CEO olarak konumunu kötüye kullandığını" ve "lüks yaşam tarzını finanse etmek için şirketinden dokuz milyon dolardan fazla dijital varlık çalarak yatırımcılarının güvenini ihlal ettiğini" belirtti. FBI, dijital varlık piyasasındaki dolandırıcılıkla mücadeleye olan bağlılığını sürdürmektedir.

IRS Ceza Soruşturma Birimi Sorumlu Özel Ajanı Harry Chavis, Karony'nin "SafeMoon'un likidite havuzuna erişimini kullanarak milyonlarca dolarlık kripto parayı zimmetine geçirdiğini ve yasadışı gelirlerin hareketini gizlemek için karmaşık işlemler kullandığını" açıkladı. Ancak, IRS özel ajanları, Karony'nin karmaşık planlarına rağmen mali işlemleri başarıyla takip etti.

İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin geçici Özel Ajanı Michael Alfonso, davayı "SafeMoon yatırımcılarının umutlarını ve güvenini istismar eden ve bir milyondan fazla mağduru etkileyen bir planın kalbindeki derin ihaneti ortaya çıkaran" bir olay olarak nitelendirdi.

Karony'nin suç ortaklarına ne oldu?

SafeMoon'un eski baş teknoloji sorumlusu Thomas Smith, Şubat 2025'te menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık suçlarına karışmaktan suçunu kabul etti. Smith şu anda ceza kararını bekliyor ve henüz bir tarih açıklanmadı.

Adalet Bakanlığı'na göre, SafeMoon'un yaratıcısı olarak tanımlanan Kyle Nagy hala firarda. Konumu veya yakalanma çabaları hakkında herhangi bir bilgi kamuoyuna açıklanmadı.

Bu dava, diğer kripto para dolandırıcılığı davalarıyla karşılaştırıldığında nasıl bir durum arz ediyor?

Karony, kripto para piyasalarına perakende yatırımcı katılımının zirveye ulaştığı 2021-2022 piyasa döngüsü sırasında işlenen suçlardan dolayı mahkum edilen ve cezalandırılan kripto para yöneticilerinin giderek artan listesine katıldı.

Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried şu anda görev yapmaktadır. 25 yıl hapis Eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky, kripto para borsasının çöküşü ve müşteri fonlarının kötüye kullanılmasıyla ilgili dolandırıcılık suçlarından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılar başlangıçta Karony için 12 yıl hapis cezası talep etmişti, ancak Yargıç Komitee nihayetinde 100 ay hapis cezası verdi. Karony, hapis cezasını tamamladıktan sonra üç yıl boyunca denetimli serbestlik altında kalacak. 23 Nisan'da yapılacak ayrı bir duruşmada ise Karony'nin mağdurlara ödemesi gereken toplam tazminat miktarı belirlenecek.

Sonuç

SafeMoon davası, federal savcıların dijital varlık piyasalarındaki dolandırıcılık suçlamalarını geleneksel mali suçlarla aynı ciddiyetle takip edeceğini göstermektedir. Karony'nin mahkumiyeti, yatırımcı fonlarının nasıl kullanılacağı ve korunacağı konusunda yanlış beyanlarda bulunarak menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını işlemek için komplo kurmayı içeriyordu. 

8 yıllık hapis cezası, milyonlarca dolarlık el koyma ve bekleyen tazminat ödemeleriyle birlikte, kripto piyasalarında hesap verebilirlik konusunda net bir mesaj veriyor. Bir suç ortağının cezası henüz açıklanmamışken, bir diğeri de hala firarda. SafeMoon davası, 2021-2022 kripto piyasa döngüsündeki dolandırıcılığı hedef alan daha geniş kapsamlı yaptırım çabalarının bir parçası olarak devam ediyor.

Kaynaklar

1. ABD New York Doğu Bölgesi Başsavcılığı tarafından yayınlanan basın açıklamasıDijital Varlık Şirketi SafeMoon'un CEO'su, Milyonlarca Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığı Planı Nedeniyle 100 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

2. Business Insider tarafından hazırlanan rapor.'Doge Günü'nün başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Dogecoin'in düşüşü, kripto para yatırımcılarını dünyanın en sevilen meme token'ı için bir alternatif aramaya yöneltti.

3. ABD Adalet Bakanlığı'ndan basın açıklamasıSamuel Bankman-Fried, birden fazla dolandırıcılık planını organize etmekten 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. CoinDesk tarafından raporSafeMoon'un eski CEO'su yatırımcıları dolandırmaktan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.