Tether, TRON ve TRM Labs, T3 FCU Aracılığıyla 300 Milyon Dolarlık Suç Kripto Varlığını Dondurdu

T3 FCU, ortak bir girişimdir Tether, TRON, ve TRM Laboratuvarları, 'den fazla donmuş Dünya çapında 300 milyon dolarlık suç varlığı, son rapor2024'ün sonlarında kurulan birim, dolandırıcılık, saldırı ve kara para aklama ağlarını hedef alarak zincir içi faaliyetleri temizlemeyi amaçlıyor. stablecoins — öncelikle USDT TRON blok zinciri.

İlk yılında, T3 Mali Suç Birimi (FCU) Blockchain güvenlik uygulamaları için bir model haline geldi. 280 kolluk kuvvetleri küresel olarak, beş kıtada büyük soruşturmaları destekliyoruz.

Stablecoin Denetiminden Küresel Uygulamaya

Başlangıçta T3 FCU, şüpheli faaliyetlerin izlenmesine odaklandı TRON'da stablecoin işlemleriUSDT transferleri için en çok kullanılan ağlardan biri haline gelen . Zamanla bu girişim, küresel uygulama modeli organize suç, siber hırsızlık ve dolandırıcılık soruşturmalarını destekleyen

Tether CEO'su Paolo Ardoino, "Tether, küresel çapta 280'den fazla kolluk kuvvetiyle iş birliği yaparak finansal ekosistemin bütünlüğünü korumaya büyük önem veriyor" dedi.

By Ocak 2025, T3 zaten donmuştu $ 100 milyon yasadışı USDT'de, dahil olmak üzere Kuzey Kore ağlarına bağlı 3 milyon dolar. Tarafından Ağustostoplam aşıldı $ 250 milyon, lansmanının desteğiyle T3+ Küresel İşbirlikçi Programıendüstri-polis işbirliğini derinleştirmek için tasarlanmış yeni bir çerçeve.

Küresel İşbirliğini Genişletmek

T3+ Küresel İşbirlikçi Programı

The T3+ Küresel İşbirlikçi ProgramıAğustos 2025'te başlatılan girişimin en son aşaması olan , borsaları, blok zinciri projelerini ve kolluk kuvvetlerini gerçek zamanlı koordinasyona kavuşturuyor.

Binance katılan ilk borsa oldu ve yetkililerin dondurulmasına yardımcı oldu Domuz kesme dolandırıcılığına 6 milyon dolar bağlandı. 

Program ayrıca şu şekilde sunuldu: Viyana'da 9. Suç Finansmanı ve Kripto Paralar Küresel Konferansı, tarafından barındırılan Europol ve Basel Yönetişim EnstitüsüTRON DAO, Tether, TRM Labs ve Binance yöneticileri, T3 çerçevesinin nasıl yol gösterebileceğini keşfetmek için Europol yetkilileriyle bir araya geldi. gelecekteki kamu-özel sektör ortaklıkları kripto suçlarının önlenmesinde.

Kıtalar Arası Suç Ağlarının Takibi

T3 FCU, birçok önemli davanın merkezinde yer aldı:

• Lusocoin Operasyonu (Brezilya): T3 tarafından desteklenen bu soruşturma, 3 milyar R$ (kabaca $ 600 milyon) suç varlıkları da dahil olmak üzere 4.3 milyon USDT organize bir suç örgütüne bağlı.
• Domuz kesme dolandırıcılığı: T3 takip edildi ve donduruldu milyonlarca USDT Asya ve Avrupa'da faaliyet gösteren aşk ve yatırım dolandırıcılıklarıyla bağlantılı.
• Kuzey Kore bağlantılı siber suç: Birim ele geçirildi $ 3 milyon bağlı Lazarus GrubuÇok sayıda küresel kripto hırsızlığından sorumlu Kuzey Koreli bir bilgisayar korsanlığı örgütü.

Bu başarılara rağmen, bazı suç fonları hala sızmaya devam ediyor. içinde Şubat 2025Lazarus Grubu bir proje gerçekleştirdi Bybit'e 1.5 milyar dolarlık saldırı, kabaca aklama $ 1 milyar Yıl ortasına kadar. Bu olay, bugüne kadarki en büyük başarılı kripto para saldırısı olmaya devam ediyor ve gelişmiş gözetime rağmen yaptırımların hala devam eden bir zorluk olduğunu gösteriyor.

Umut Vaat Eden Projeleri Keşfedin...

Umut Vadeden Projeler...

(İlan)

Makale devam ediyor...

Küresel Uygulamanın Haritalanması: Temel Yargı Bölgeleri

T3'ün çabaları 23 bölgeler, Birlikte USA en aktif yargı bölgesi olarak sıralandı, kayıt altına alındı 83 milyon dolar donduruldu karşısında 37 vakaDiğer önemli uygulama alanları şunlardır: Avrupa ve Güney AmerikaYerel ajansların TRM Labs tarafından geliştirilen blockchain analitik araçlarına olan güvenlerinin arttığı bir dönemdeyiz.

İç raporlara göre:

• 39% T3'ün iş yükünün bir kısmı yasadışı mal ve hizmet satışı.
• Geri kalanı kapsar dolandırıcılık, terör finansmanı, gasp, ve kara para aklama vakalar.
• Bireysel nöbetler, örneğin $ 19 milyon Bybit saldırısıyla bağlantılı el koyma, görev gücünün gerçek zamanlı olarak küresel polis teşkilatlarıyla nasıl koordineli çalıştığını gösteriyor.

T3 Mali Suç Birimine Daha Yakından Bir Bakış

T3 FCU şu şekilde çalışır: çok taraflı uygulama ve izleme organıHer ortak benzersiz bir yeteneğe katkıda bulunur:

• Bağlantı: USDT faaliyetlerinde işlem düzeyinde görünürlük sağlar ve fonlar işaretlendiğinde varlık dondurma işlemini gerçekleştirir.
• -TRON: Blockchain altyapısını sağlar ve ağ düzeyindeki uyumluluk sinyallerini koordine eder.
• TRM Laboratuvarları: Yasadışı faaliyetleri tespit etmek için kullanılan analizleri, soruşturma araçlarını ve blok zinciri istihbaratını sunar.

Bu kuruluşlar birlikte bir gerçek zamanlı uygulama döngüsü şüpheli işlemlerin kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde işaretlendiği, doğrulandığı ve işlem yapıldığı yer.

FCU'nun araçları şunları sağlar: sözleşme düzeyinde stabil kripto paraların dondurulmasıBu teknik kapasite, kara para aklama yollarının anında kesintiye uğramasına olanak tanır. Bu teknik kapasite, düzenleyicilere yasadışı fonların nasıl hareket ettiğine dair daha net bir bakış açısı sunar; bu da geleneksel bankacılığın genellikle başarmakta zorlandığı bir şeydir.

Önümüzdeki Zorluklar

T3, ilerlemesine rağmen birçok engele karşı karşıyadır:

• Yetki farklılıkları küresel çapta tek tip uygulama standartlarının uygulanmasını zorlaştırır.
• Gizlilik endişeleri Zincir üstü verilerin yetkililerle nasıl paylaşıldığı konusunda bilgi sahibi olun.
• Teknik sınırlar Çok zincirli ekosistemlerde varlıkların izlenmesinde yaşanan aksaklıklar araştırmaları yavaşlatabilir.

Bununla birlikte, devam eden T3+ İşbirlikçi Programının genişletilmesi sektörün bu boşlukları kolektif olarak gidermeye istekli olduğunu gösteriyor.

Sonuç

T3 Finansal Suç Birimi'nin 300 milyon dolarlık dönüm noktası, blockchain teknolojisinin finansal suçlarla mücadelede ölçülebilir sonuçlar sağlayabileceğini gösteriyor. Düzenleyicilerin şartları belirlemesini beklemek yerine, Tether, TRON ve TRM Labs, uygulama, analiz ve uyumluluk el ele çalışmak.

Model, kripto altyapısının sorumlu bir denetimle bir araya getirildiğinde hem inovasyona hem de hesap verebilirliğe hizmet edebileceğini kanıtlıyor.

Kaynaklar:

1. Tether'in raporuna göre, T3 Finansal Suç Birimi, 300 Milyon Dolarlık Dondurulmuş Varlık Tutarını Aşarak Kriptoyla İlgili Suçlara Karşı Küresel Çabaları Güçlendirdi: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. T3 Mali Suç Birimi Uygulama Zaferini Kutluyor: Beş Kıtada 100 Milyon Dolarlık Suç Varlıkları Donduruldu - Tether raporu: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. Tron, Tether ve TRM Labs'ın desteklediği T3 Finansal Suç Birimi, 300 Milyon Dolar Değerinde Varlığı Dondurdu - CoinDesk'in raporu: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets