Tayland, 180 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılık Çetesini Büyük Bir Operasyonla Çökertti

Tayland, yasadışı Tether (USDT) ticareti yoluyla milyonlarca doları aklayan büyük bir kripto para dolandırıcılık şebekesine karşı operasyon başlattı. Bangkok Post. Adlı kapsamlı bir operasyonda "Kripto Hayalet Operasyonu"Polis, beş şüpheliyi tutukladı ve uyuşturucu kartelleri ve dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı 180 milyon doların üzerinde yasadışı kripto para işlemini ortaya çıkardı.

Baskınlar birçok yerde gerçekleştirildi Bangkok, Phuket ve Chon Buri, yeraltı kripto faaliyetlerinin giderek daha fazla ilgi odağı haline gelen üç büyük kentsel ve turistik merkez.

Kripto Hayalet Operasyonu: Sting'in İçinde

Liderliğinde Pol Maj Gen Thatphum Jaruphat, Ekonomik Suç Önleme Bölümü (ECD) Geçtiğimiz hafta sekiz lokasyona koordineli baskınlar düzenlendi. Operasyonun odak noktası, çoğu yoğun turist trafiğine sahip bölgelerde faaliyet gösteren, lisanssız kripto para hizmeti sunan yetkisiz döviz bürolarıydı.

Yetkililer, bu firmaların yasadışı kripto para ticareti yaptığını söyledi; esas olarak Tether (USDT)—müşterilerin atlatmasına yardımcı olmak için mali inceleme ve vergi yükümlülükleriTayland'da kripto ticareti yasal olsa da, kârlar ülkeye geri getirildiğinde veya ülke içinde, yurtdışı borsalar da dahil olmak üzere, kazanıldığında vergiye tabi hale geliyor.

ECD yetkilileri, hedeflenen kripto masalarının müşterilere yardımcı olduğunu tespit etti Tayland Bahtını USDT ile değiştirinve tam tersi, herhangi bir düzenlenmiş işlem platformunun dışında. Bu, müşterilerin (çoğunlukla yabancıların) fonlarını sessizce hareket ettirmelerine, vergilerden kaçınmalarına ve radar altında kalmalarına olanak sağladı.

1,000'den Fazla İşlem, Ulusötesi Suçla Bağlantılı

Soruşturma ortaya çıkardı 1,000'den fazla şüpheli finansal işlem, hepsi ulusötesi suç örgütleriyle bağlantılı. Yetkililer, yasadışı ticaretin değerinin 100 milyon doları aştığını söyledi. 14 milyar bahtveya yaklaşık $ 418 milyon, ancak bu belirli grupla kesin olarak bağlantılı olan kısım en azından şu kadardır: $ 180 milyon.

İşlemler yalnızca vergi kaçakçılığıyla ilgili değildi. Polis, fonları birbirine bağlayan açık bir iz tespit etti. uyuşturucu kaçakçılığı ağları, çağrı merkezi dolandırıcılıkları, ve yasadışı çevrimiçi kumar platformları. 

Bu suçların geleneksel bankacılık sistemleri kullanılarak izlenmesinin oldukça zor olması, özellikle kripto paraların çekiciliğini açıklıyor. stablecoins USDT gibi—yasadışı kazançları aklamak için.

Ele Geçirilen Deliller ve Gözaltındaki Şüpheliler

Baskınlar sırasında ECD görevlileri büyük miktarda delil ele geçirdi. Bunlar arasında şunlar da vardı: cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, finansal belgeler ve banka hesap cüzdanlarıBeş şüphelinin tamamı şu anda gözaltında ve ilgili suçlamalarla karşı karşıya. yetkisiz kripto ticareti, vergi kaçakçılığı, ve kara para aklama.

İddiaya göre operatörler, araştırmacıların tanımladığı gibi bir şeyi çalıştırıyordu "karaborsa kripto masası." Bu kuruluşlar, Tayland'ın resmi kripto para borsalarından veya raporlama mekanizmalarından geçmeden dijital para birimi hizmetleri sunuyordu. Bu denetim eksikliği, onları büyük miktarda para taşıyan suç örgütleri için kullanışlı bir araç haline getirdi.

Umut Vaat Eden Projeleri Keşfedin...

Umut Vadeden Projeler...

(İlan)

Makale devam ediyor...

Tether'in (USDT) Yasadışı Transferlerdeki Rolü

ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olan Tether, Asya'da para transferleri için kullanılan en popüler kripto para birimlerinden biridir. Bitcoin veya Ethereum'un aksine, USDT minimum oynaklık için tasarlanmıştır ve bu da onu tercih edilen seçenek haline getirir. hızlı, gizli işlemler—hem yasal hem de başka türlü.

Şüphelilerin, müşterilerin fonlarını sınırlar arasında veya Tayland Bahtı gibi yerel para birimlerine hızla aktarmalarına yardımcı olurken fiyat istikrarını korumak için USDT'ye odaklandıkları bildirildi. Bu çalışma şekli, lisanslı finans kuruluşlarını atlatıyor ve bu kuruluşların şüpheli faaliyetleri bildirin ve kara para aklamayı önleme (AML) protokollerine uyun.

Tayland'da Kripto Paraların Yasal Gri Alanları

Tayland, blockchain inovasyonunu desteklerken, Kripto ticareti söz konusu olduğunda düzenleyici çerçeve katıdırDijital varlıklarla işlem yapan firmaların kayıt yaptırması gerekmektedir. Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve KYC/AML düzenlemelerine uymak.

Kripto paralardan elde edilen kârlar, özellikle itibari paraya dönüştürülüp ülkeye getirildiğinde, sermaye kazancı vergisiAncak Kripto Hayalet Operasyonu'nda hedef alınan lisanssız kripto para borsaları, bu yasaların dışında faaliyet göstererek hem vergiden hem de kolluk kuvvetlerinden kaçmak isteyenler için bir sığınak oluşturdu.

Bunun Güneydoğu Asya'daki Kripto İçin Anlamı Nedir?

Tayland'daki çöküş, küresel çapta artan endişelerin ortasında geldi düzenlenmemiş kripto para borsaları ve stabilcoin kötüye kullanımıKripto para kullanıcı tabanının giderek arttığı ve P2P piyasalarının gevşek bir şekilde izlendiği Güneydoğu Asya, dijital varlıkların kötüye kullanımına karşı özellikle savunmasızdır.

Son olay aynı zamanda şunu da ortaya koyuyor: USDT gibi stabil kripto paralarBaşlangıçta ticaret ve para transferini basitleştirmek için tasarlanan bu sistem, artık suç örgütleri tarafından yasadışı kazançları gizlemek için kullanılıyor. 

Tümgeneral Thatphum, bu operasyonun sadece bir başlangıç ​​olduğunu doğruladı. ECD, hem Tayland'da hem de yurt dışında yasadışı kripto para piyasasında daha fazla oyuncu tespit etmek için soruşturmasını genişletiyor. Yetkililer, bu gri piyasa kripto masalarını kapatınÜlkenin mali denetim sistemlerini baltalamaya devam eden.