Vietnam, 400 Yatırımcıyı Hedef Alan 138000 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Çözdü

Vietnam yetkilileri sökülmüş Ülke genelinde 138,000'den fazla yatırımcıyı dolandıran devasa bir kripto para dolandırıcılığı. Çalınan yaklaşık 400 milyon dolar ve gayrimenkul alımları, dijital cüzdanlar ve yönlendirme planlarıyla bu dava, Güneydoğu Asya'daki en büyük kripto para dolandırıcılıkları arasında yer alıyor.

Matrix Chain: Blockchain Abartısı İçinde Bir Sahtekarlık

Sahte bir kripto para platformu kisvesi altında yürütülen dolandırıcılık, Matris Zinciri (MTC). Liderliğindeki bir grup tarafından yaratıldı Nguyen Quoc HungPlatform, meşru kripto para borsalarını taklit ediyordu ancak aslında akıllıca gizlenmiş çok seviyeli pazarlama (MLM) planıydı.

Katılımcılara yüksek aylık getiri vaat edildi ve sisteme başkalarını da davet etmeleri teşvik edildi; bu da sistemin kendi kendini idame ettirebilir gibi görünmesini sağladı. Platform, küçük bir ücret talep ediyordu. stablecoin-1 USDT ile SafePal cüzdan sistemi—yeni kullanıcıları sisteme dahil etmek. Düşük giriş engeli, meşruiyet yanılsamasını güçlendirirken, hızlı kullanıcı büyümesini de mümkün kıldı.

MTC, sadece birkaç ay içinde 138,000 kullanıcılarının ve birikmiş 394 milyon USDT, neredeyse eşdeğer 10 trilyon VND (400 milyon $)Fonların büyük çoğunluğu hiçbir zaman yatırıma dönüştürülmedi veya alınıp satılmadı, bunun yerine doğrudan planın yaratıcılarının ceplerine aktarıldı.

Bir Kripto Yanılsamasının Yükselişi ve Çöküşü

Platformun cazibesi, yönlendirme yapısı ve "garantili" ödüllerden kaynaklanıyordu. Başkalarını sisteme dahil eden kullanıcılara ek komisyonlar vaat ediliyordu. Hatta ilk yatırımcıların küçük kârları çekmelerine bile izin veriliyordu; bu, Ponzi tarzı işlemlerde standart bir yemdi.

Yeni yatırımlar yağdıkça, dolandırıcılık operatörleri gösterişli pazarlama kampanyalarına ve abartılı etkinliklere para akıttı. Bu, daha fazla katılımcı çekmelerine ve kamuoyunun güvenini derinleştirmelerine yardımcı oldu. Dolandırıcılar, kripto para mekaniklerine aşina olmayan ancak maddi kazanç elde etmek isteyen kırsal ve kentsel Vietnam'daki küçük yatırımcıları hedef aldı.

Araştırmacılara göre, yaklaşık fonların %55'u Grup tarafından kişisel lüksler için kullanıldı. Geri kalanı ise platformun görünürlüğünü artırmaya harcandı: çevrimiçi reklamlar, yerel tanıtımcılar ve platforma "profesyonel" bir görünüm kazandıran etkinlikler.

Gayrimenkul Yoluyla Milyonlarca Dolar Aklamak

Platform en yüksek giriş akışına ulaştığında, grup fonları maddi varlıklara dönüştürmeye başladı. Yetkililer, Çalınan kripto paraların önemli bir kısmı Kuzey Vietnam'daki gayrimenkul alımları yoluyla aklandı.

İlgili operasyon sahte kimlikler altında oluşturulan birden fazla cüzdanBu durum, araştırmacıların işlemleri takip etmesini zorlaştırdı. Parayı borsalar ve cüzdanlar arasında transfer etmek ve izleri gizlemek için sahte hesaplar kullanıldı.

Polis şimdi el konulan mülkler, dijital cüzdanlar ve banka hesapları Şüphelilerle bağlantılı. Bu kurtarmalar ilerleme kaydedildiğini gösterse de, çalınan tüm fonların izini sürmek hâlâ zorlu bir süreç.

Umut Vaat Eden Projeleri Keşfedin...

Umut Vadeden Projeler...

(İlan)

Makale devam ediyor...

Vietnam'ın Siber Suç Uygulamalarında Bir Atılım

Bu dava, Vietnam'ın siber güvenlik birimleri için bir dönüm noktası niteliğindedir. Dong Nai İl Polisiyardımıyla, Kamu Güvenliği Bakanlığı, soruşturma 1000 yıl sürdü 200 gün.

Birçok eyalette düzenlenen koordineli baskınlar, elebaşı Nguyen Quoc Hung da dahil olmak üzere beş kilit şüphelinin tutuklanmasına yol açtı. Tutuklamalar, kolluk kuvvetleri için sembolik bir zafer olan Halk Kamu Güvenlik Gücü'nün 80. yıldönümünden sadece birkaç gün önce gerçekleşti.

Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü, şu anda çalınan paraların izini sürmeye, ek şüphelileri tespit etmeye ve on binlerce mağdurun yakalanmasına odaklanıldığını söylüyor.

İzole Bir Vaka Değil

Vietnam'daki kripto dolandırıcılık operasyonu, bir başka yüksek profilli tutuklamanın ardından sadece birkaç gün sonra geldi. Tayland'da polis yakalanan Ngo Thi Theu, Ayrıca şöyle bilinir Bayan Ngo, Vietnam vatandaşı tarafından aranıyor İnterpolİddiaya göre bir olayın arkasındaydı 300 milyon dolarlık kripto ve döviz dolandırıcılığı bu fazla etkilendi 2,600 kurbanları.

Ngo'nun planı, Matrix Chain dolandırıcılığına çarpıcı benzerlikler taşıyordu. Yatırımcılar, profesyonel görünümlü sunumlar, seminerler ve etkileyicilerin desteklediği promosyonlar aracılığıyla aylık %20-30 getiri vaatleriyle cezbediliyordu. 44 sahte çağrı merkezi Vietnam'ın her yerine ve içine yayıldı Kamboçya, üzerinde istihdam 1,000 personeli.

Operasyon bir Türk vatandaşıNgo'nun tanıtım, para toplama ve kara para aklama faaliyetlerinde merkezi bir rol oynadığı iddia ediliyor. Tayland'da saklanırken bile, tespit edilmemek için küçük miktarlarda para çekerek katır hesapları aracılığıyla para almaya devam ettiği iddia ediliyor.

Bangkok'ta tutuklanan Ngo, parasının bir kısmını Vietnam'daki gayrimenkullere aktardığını itiraf etti. İki koruması da vize ihlalleri nedeniyle gözaltına alındı ​​ve şu anda soruşturma altındalar.

Gerçek Maliyet

Matrix Chain ve Ngo Thi Theu davaları bölgesel kripto alanındaki daha derin bir sorunu ortaya koyuyor—düzenleme ve dijital okuryazarlık eksikliği dolandırıcılığın gelişmesine olanak sağlıyor.

Bu dolandırıcılıklar teknoloji meraklısı bilgisayar korsanları tarafından yürütülmüyordu. Eski usul manipülasyon, gösterişli web siteleri, yönlendirme oyunları ve sosyal mühendislik üzerine kuruluydular. Blockchain kullanımı asgari düzeydeydi; dışarıdan bakanlara güvenilir görünmek için yeterliydi.

Bu durum sadece mağdurları değil, özellikle de benimsenmenin arttığı ancak düzenlemelerin hala yetersiz olduğu Güneydoğu Asya'da kripto sektörünün genelini etkiliyor. Bu skandallar kamu güvenini zedeliyor, yeni yatırımcıları korkutuyor ve düzenleyicilerin daha fazla incelemesine yol açıyor.

Önümüzdeki zorluk iki yönlüdür:halkı eğitmek ve kripto faaliyetleri için gerçek bariyerler oluşturmakSahtekarlık planları geliştikçe, bunları çevreleyen yasal ve siber güvenlik çerçeveleri de gelişmelidir.