Vietnam'ın 'Kripto Kraliçesi' 300 Milyon Dolarlık Dolandırıcılığın Ardından Bangkok'ta Tutuklandı

Tayland yetkilileri, kripto para birimi ve döviz ticaretiyle ilgili kapsamlı bir yatırım dolandırıcılığındaki merkezi rolü nedeniyle Interpol tarafından aranan "Madam Ngo" olarak bilinen Vietnamlı bir kadını tutukladı. VN Ekspres30 yaşındaki Ngo Thi Theu, Cuma günü Bangkok'un Watthana bölgesindeki bir otelde Suç Önleme Birimi (CSD) tarafından tutuklandı.

Tutuklama şu Aylar süren soruşturma ve uluslararası koordinasyon sonucunda Ngo, Interpol tarafından Kırmızı Bülten'e konu olmuş ve Hanoi polisi tarafından da aranıyordu. Suç faaliyetlerini gizlemekle ve Vietnam'ın bugüne kadarki en büyük mali dolandırıcılıklarından birine öncülük etmekle suçlanıyor. Bu dolandırıcılık, 2,600'den fazla mağduru 300 milyon dolardan dolandırmıştı.

Ayrıntılı Bir Sahtekarlık

Yetkililer, Ngo'nun karmaşık dolandırıcılık yatırım planları yürüten bir suç şebekesinin kilit üyelerinden biri olduğunu belirtiyor. Bu dolandırıcılıklar, döviz ve kripto para ticareti yoluyla aylık %20 ila %30 getiri vaat ediyordu. Grup, kurbanları cezbetmek için gösterişli seminerler düzenliyor, etkili kişiler görevlendiriyor ve sosyal medyada etkili bir varlık oluşturuyordu.

Dolandırıcılığın yapısı bir piramit şemasına çok benziyordu. Yatırımcılar başkalarını sisteme dahil etmeye teşvik ediliyor ve komisyonlarla ödüllendiriliyordu. İlk katılımcıların güven oluşturmak için küçük miktarlarda kâr çekmelerine izin veriliyordu. Büyük miktarda para yatırıldıktan sonra, dolandırıcılar tüm iletişimi kesiyordu.

Güneydoğu Asya'da Bir Aldatmaca Ağı

Operasyonun ölçeği muazzamdı. Bir Türk vatandaşının liderliğindeki ağın 35 Vietnamlı suç ortağını içerdiği ve 1,000'den fazla çalışanı istihdam ettiği bildiriliyor. Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang ve Hoi An gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere Vietnam genelinde en az 44 sahte çağrı merkezinden faaliyet gösteriyordu. Bazı operasyonlar Kamboçya'ya da yayıldı ve Phnom Penh'de şubeler kuruldu.

Ngo, Tayland'da saklanırken bile olaya müdahil olmaya devam etti. Vietnam'daki katır hesaplarından nakit almaya devam etti. Paralar Tayland'a gizlice sokuldu ve yakalanmamak için yaklaşık 1 milyon baht (yaklaşık 30,800 dolar) tutarındaki gruplar halinde çekildi.

Tayland'da Tutuklama ve İtiraf

Tayland yetkilileri, göçmenlik görevlileriyle koordinasyon halinde, Ngo'yu Bangkok'taki bir otele kadar takip etti. Ngo, korumaları olan iki Vietnamlı adamla (Ta Dinh Phuoc ve Trong Khuyen Trong) birlikte tutuklandı. Üçü de vize ihlalleri nedeniyle gözaltına alındı.

Ngo, sorgusu sırasında dolandırıcılık amaçlı yatırımların teşvik edilmesindeki rolünü itiraf etti. Soruşturmacılara, dolandırılan paranın bir kısmını aldığını, ancak büyük kısmının dolandırıcılığın Türk elebaşına gittiğini söyledi. Kendi payının Vietnam'daki gayrimenkul varlıklarına aklandığını itiraf etti.

Kripto ve Finansal Dolandırıcılıklarda Yükselen Trend

Bu tutuklama, kripto para dolandırıcılıklarının dünya çapında arttığı bir dönemde gerçekleşti. Kaspersky, 2024 yılında 10.7 milyondan fazla kripto para temalı kimlik avı saldırısı tespit etti; bu, bir önceki yıla göre %83'lük bir artışa denk geliyor. Finansal dolandırıcılar, PayPal, Mastercard ve popüler e-ticaret markaları gibi platformları giderek daha fazla hedef alıyor ve kimlik avı girişimleri daha kişiselleştirilmiş ve karmaşık hale geliyor.

Amazon ve Alibaba gibi bankaları ve alışveriş sitelerini taklit eden sahte web sitelerinin kullanımında artış yaşandı. Özellikle Mastercard'ı hedef alan kimlik avı girişimleri 2024'te neredeyse iki katına çıktı. Bu arada, mobil kullanıcılardan kripto varlıklarını çalmayı amaçlayan kötü amaçlı yazılımlar, özellikle Türkiye, Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerde önemli ölçüde arttı.

Umut Vaat Eden Projeleri Keşfedin...

Umut Vadeden Projeler...

(İlan)

Makale devam ediyor...

Kripto Dolandırıcılıkları Güven ve Teknolojiyi İstismar Ediyor

Ngo'nun karıştığı dava, rahatsız edici bir eğilimi gözler önüne seriyor: Suçlular, kurbanları kandırmak için eski usul dolandırıcılık taktiklerini modern teknolojiyle harmanlıyor. Kamuoyunun kripto para birimlerine olan hayranlığından yararlanıyorlar. Bitcoin, Ethereum ve hatta stablecoins ve genel finansal okuryazarlık eksikliğinden faydalanıyorlar. Sosyal medya fenomenlerini kullanarak ve hızlı kazanç vaat ederek, meşruiyet yanılsaması yaratıyorlar.

Bu dolandırıcılıkları özellikle tehlikeli kılan şey, ne kadar hızlı evrimleştikleri. Suçlular genellikle en az riskle en fazla getiriyi sağlayan yönteme bağlı olarak piramit şemalarından kimlik avına veya kötü amaçlı yazılımlara geçiş yaparak farklı taktikler kullanırlar.

Asya ve ötesindeki hükümetler artık çabalarını artırıyor. Kolluk kuvvetleri arasındaki sınır ötesi iş birlikleri, özellikle dijital finansla ilgili davalarda daha sık hale geliyor. Ancak dolandırıcılık taktiklerindeki yenilik hızı, en deneyimli araştırmacıları bile zorlamaya devam ediyor.